对方的银行卡、身份证原件都在自己手里,本以为这样就可以放心的将8000万巨款借给对方的江苏人阿平(化名)怎样也没有想到,对方竟可以钻网上转帐的空 子,轻松将这笔巨款“卷走”.记者今天从浙江乐清警方了解到,目前该狡猾男子及同伙共4名犯罪嫌疑人已落网,并追回赃款7117万元.据悉,该案是浙江省 涉案金额和追回赃款最多的一起合同诈骗案.据了解,在江苏老家经商的阿平与妹妹阿茜(化名)今年在杭州成立了一家贸易公司.姐妹俩手有余钱时候,会将余钱借给别人临时周转,从中赚取利息.

阿茜跟做投资担保生意的郑先生有生意来往.郑先生通过同行的乐清人吴先生,得知台州的张先生准备在乐清注册一家担保公司,需要8000万元验资.于是 11月5日上午,阿平在郑先生的陪同下,替妹妹阿茜在乐清与张某签订了一份借款合同,规定8000万元借款专用于张先生在乐清所注册的公司验资,用期2至 3天;事前张某支付给阿茜68万元费用,结束后如数归还.

为确保这8000万元的资金安全,阿平将张某的中信银行卡和密码、身份证原件全部放在自己这边,并于当日上午9时30分许,叫阿茜在苏州将8000万元汇入张某的银行卡.但是张某并没有按规定将68万元费用支付给阿茜.当天下午 3时许,阿平到银行准备取回8000万元并解除借款合同,却发现张某的中信银行卡上8000万元已被他人在网上银行转走,而张某联系不上,去向不明.阿平意识到自己上当受骗,立即向警方报案.

案件引起了警方高度重视,立刻成立专案组展开调查.经查,这是一起犯罪嫌疑人利用网上转帐的漏洞实施的合同诈骗案.阿茜当日上午9时30分从苏州将8000万元电汇到张某的中信银行乐清支行卡上.不到四分钟,张某的银行卡上8000万元在网上银行转到吴某的中信银行杭州分行卡上.而吴某的中信银行卡上只留下405万元,进一步调查发现吴某通过网上银行转给其他13个人,其中将5000万存入自己在工商银行杭州涌金支行个人卡上.

据悉,浙江乐清警方已将吴某等4名犯罪嫌疑人抓获,并追回赃款7117万元.目前该案正在进一步调查中.