小牛资本非法吸收公众存款案新进展:追缴1.4亿 查封房产1056套

2021年05月07日 09:11 次阅读 稿源:快科技 条评论

5月6日,深圳市公安局南山分局就小牛在线最新进展做出通报。据通报,目前累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元人民币;查封涉案房产1056套;同时,冻结涉案公司股权9991万股。此前1月27日,深圳公安局南山分局曾通报,2021年1月23日对彭某、王某威等人以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,这也直接将小牛在线案件定性为“集资诈骗”。

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小牛在线于2013年6月成立,一度是广东最大的P2P平台之一,产品收益介于5%-11.4%之间,立案时累计注册人数超600万,累计成交额已达1171亿元,借贷余额104.2亿元。

随着P2P退潮,2020年5月9日,小牛在线宣布良性退出。

2020年7月,《小牛在线平台良性退出兑付方案》宣布通过,后续平台将按照《兑付方案》执行兑付工作。根据官网,目前已经兑付十期。

以下是《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(五)》:

我局持续加大对小牛资本管理集团有限公司彭某等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的侦办和追赃挽损力度,现将进展情况通报如下:

一、累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元人民币。

二、查封涉案房产1056套(深圳市住宅3套、商铺4套,广州市住宅108套、商铺858套,佛山市商铺76套,上海市商铺6套,哈尔滨市住宅1套),查封黑龙江省哈尔滨市、湖南省汉寿县辖内土地共2处(合计24037.5平方米)。

三、冻结涉案公司股权9991万股。

目前,集团已有部分涉案人员及关联企业陆续退缴非法获利。现继续敦促相关人员、单位主动将非法获利退缴至小牛资本代收专户(账户名:小牛资本专案账户,账号:4000020338000037104,开户行:中国工商银行深圳南山支行),退缴需注明退款人姓名及用途,退缴后通过专案咨询电话(0755-86699100)登记退缴情况。

深圳市公安局南山分局

2021年5月6日

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