美SEC指控BitConnect创始人操纵20亿美元加密货币骗局

2021年09月02日 07:28 次阅读 稿源:新浪科技 条评论 阿里云创新中心:中小企业福利免费领

美国证券交易委员会(SEC)周三对现已停业的加密货币交易所平台BitConnect的创始人萨蒂什·库姆巴尼(Satish Kumbhani)提出起诉,指控其欺诈性地从散户投资者那里筹资约20亿美元。

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该委员会扩大了今年5月宣布的一起民事案件,指控身为印度公民的库姆巴尼曾在2017年1月至2018年1月之间非法兜售BitConnect的未注册产品,并对推广BitConnect产品的格伦·阿卡罗(Glenn Arcaro)及其创立的Future Money公司发起指控,称其在2017年8月至2018年1月推广BitConnect期间拿到了超过2400万美元的“推荐佣金”和“发展基金”。

美国证券交易委员会向曼哈顿联邦法院提出了上述诉讼,寻求对被告处以罚款、追回非法所得和其他救济。该委员会称,阿卡罗已对美国提出的相关刑事指控认罪。截至目前,尚无进一步的细节信息。

BitConnect成立于2016年,该平台创建了一种名为“BitConnect Coin”的数字令牌,可以兑换成流行的加密货币比特币。

美国证券交易委员会称,BitConnect“贷款计划”的投资者被告知,该平台将使用一种“波动性软件交易机器人”,可为投资者带来每月40%的回报;投资者随后获得了虚构的回报,表面上显示的年度收益高达3700%左右。但根据该委员会的指控,实际上BitConnect Coin的价格在2018年1月16日暴跌92%,导致投资者损失惨重。

该委员会表示,35岁的库姆巴尼曾居住在印度苏拉特(Surat),但目前下落不明;而44岁的阿卡罗住在加利福尼亚州穆尔帕克(Moorpark),并在中国香港注册成立了Future Money。

库姆巴尼尚未被找到,而阿卡罗和Future Money的律师还没有对相关置评请求作出回应。

此前在5月28日,美国证券交易委员会还对另外5个推广BitConnect产品的人提起了相关诉讼,其中迈克尔·诺布尔(Michael Noble)和约书亚·杰普森(Joshua Jeppeen)以及后者的未婚妻已经被判需要支付超过350万美元和190个比特币。而据法庭记录文件显示,其他3人没有对诉讼做出回应,或者未被传唤。

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