加密货币成犯罪“帮凶” IRS预计明年可能查获价值数十亿美元加密货币

2021年11月19日 20:46 次阅读 稿源:智通财经 条评论

美国国家税务局(IRS)刑事调查负责人接受媒体采访时透露,该机构可能在明年查获价值数十亿美元的加密货币,这些加密货币与税务欺诈和其它犯罪行为有关。根据IRS周四发布的一份刑事调查年度报告,IRS在2021财年已查获价值35亿美元的加密货币,占该财年税务执法部门查获的所有资产的93%。

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IRS刑事调查主管Jim Lee在接受媒体电话采访时表示:“我个人预计,全球迈入2022财年后,大量加密货币被查获的趋势仍将继续。”“随着经济发展越来越快,我们发现越来越多犯罪活动涉及到加密货币。”

据媒体报道,在过去的一年里,IRS的刑事部门查获了价值数十亿美元的比特币和其他加密货币,这些货币与一系列犯罪活动有关,如电信诈骗、洗钱、非法毒品分销和税务欺诈等。

该部门还起诉了微软的一名前软件开发人员,他使用加密货币作为工具隐藏了他从公司挪用的1,000万美元。

该部门在其报告中表示,刑事调查部门已将培训和部署加密货币、区块链和开源情报(OSINT)技术列为重中之重,以破获罪犯们复杂的网络金融犯罪计划。

为了进一步推进这些技术工作,该部门将于2022年在弗吉尼亚州北部开设一个高级协作与数据中心。

周一,美国总统拜登签署了一项基础设施方案,国会近期将授予国税局更大的权力来监视加密货币交易。该法律将要求加密货币经纪人跟踪并向国税局报告各项交易,以便让税务当局对加密货币交易有更详细的了解。

Lee表示,他领导的部门急需资金来雇佣250到300名专业人员,并投资于识别和跟踪网络性质犯罪的专业系统。

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