美国首例加密货币刑事案开打 被告指控曾向被制裁主体发送比特币

2022年05月23日 09:30 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

本周五,美国地方法官 Zia M. Faruqui 批准司法部对未透露姓名的美国公民发起刑事诉讼,指控他向受到经济制裁的国家发送了价值超过 1000 万美元的比特币。这在美国司法界尚属首例,首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。

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美国司法部指控该美国公民将价值超过 1000 万美元的比特币传输到美国政府全面制裁的几个国家的虚拟货币交易所,包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚或俄罗斯。

在裁决中,法官称加密货币为用户提供匿名性的声誉只是一个“童话”。他补充说,虽然一些法律专家认为,比特币、以太坊或 Tether 等虚拟货币不受美国制裁法的约束,因为它们是在传统金融体系之外创造和流动的,但财政部外国资产控制办公室最近采取的行动要求联邦法院作出不同的认定。

采用已故美国政治评论家约翰·麦克劳林和他长期主持的电视节目“The McLaughlin Group”的错落有致的表达方式,Faruqui 写道:“问题一:虚拟货币是不可追踪的?错了......问题二:制裁不适用于虚拟货币?错!”

Faruqui 在意见书中写道,他采纳了外国资产管制处 10 月份发布的指导意见,其中指出制裁条例同样适用于涉及虚拟货币的交易和涉及美元或其他传统法定货币的交易。

意见书中没有提到被告的名字,而且相关案件仍然是保密的,就像正在进行的调查中经常发生的那样,在法院与检察官协商后,扣留了会识别主体或证人的信息。

尽管如此,这次起诉代表了美国针对加密货币交易的新的刑事制裁执法行动,而此时,人们越来越关注非法行为者可以或正在使用这种方法来洗钱或与美国切断了与美元这一国际金融命脉的国家做生意。

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