美国出现首起加密货币内幕交易案:2人被抓1人在逃

2022年07月22日 08:28 次阅读 稿源:新浪财经 条评论

据报道,美国曼哈顿检察官当地时间周四表示,加密货币交易所Coinbase Global一名产品经理被控电信欺诈,涉案的还有另外两人,这是美国历史上第一起加密货币内幕交易案。伊萨·华尔(Ishan Wahi)曾是Coinbase加密货币交易所一名产品经理,他与兄弟尼斯尔·华尔(Nikhil Wahi)在西雅图被捕。

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Coinbase 回应(来自:官方博客

他们还有一名同伙,名叫萨米尔·拉马尼(Sameer Ramani)。三人面临SEC的民事指控,拉马尼仍然在逃。

华尔现年32岁,他的律师说华尔没有任何过错,他会为自己辩护。检察官声称华尔泄露机密信息,这些信息与新加密资产即将在Coinbase交易有关,用户可以参与交易。

Coinbase_petition_for_SEC_rulemaking-01.png

请愿书(来自:PDF

还有,当Coinbase安全主任要华尔前往西雅图分公司参加会议时,他却买一张单程票准备飞往印度。执法部门禁止他登上5月16日的航班,华尔没有跑掉。

法院让华尔交纳100万美元保释金并命令他交出护照,虽然华尔有逃跑的迹象,但检察官并没有拘留他。

2021年6月至2022年4月,华尔、拉马尼利用以太坊加密货币钱包购买资产,在Coinbase公布消息之前交易,交易价至少是购买价的14倍,获得非法收益至少150万美元。

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