TBIS CEO承认犯下加密货币诈骗罪 涉案金额2100万美元

2022年07月27日 14:27 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

区块链公司 TBIS 的首席执行官 Michael Alan Stollery,已承认犯下 2100 万美元的加密货币诈骗罪。TheVerge 报道称,这名加州男子承认伪造了 BAR 代币的细节 —— 这是一款理应在美国证券交易委员会(SEC)提交注册、但却没有正规登记的众筹代币。

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截图(来自:US DOJ

作为 2010 年代后期大量涌现的 ICO 骗局之一,投诉称 TBIS 在 2017-2018 年间,通过一系列精心设计的虚假声明来大肆宣传其代币。

尽管遭到了一些“合作伙伴”的抱怨,但 Stollery 还是大言不惭地表示自己“不知道要遵循怎样的流程”。

此外 Titanium Blockchain Infrastructure Services 提供了所谓的商标注册服务,但隶属于 TBIS 的企业,显然特指其 IT 承包商与设备经销商。

为了尽可能包装得高大上,相关非商标清单还罗列了各种不明所以的术语,比如“公司即服务”(company as a service)。

更让人无语的是,这样的套路在区块链诈骗世界之外也有被运用,比如宣称提供点对点加密货币交换服务的 Vordex 。

在白皮书和其它营销材料中,TBIS 还详细描述了可在该平台上使用的几款产品和服务,以及如下各种口号:

Company as a Service™、Bring Your Own Cloud™ (BYOC™)、DEXchange™、Mining as a Service™、Instant ICO Incubator™、Desktop as a Service™ (DaaS™)、CryptoEscrow™、The Ultimate Strength of the Blockchain … Unleashed™、以及 VORDEX™ 等。

与许多区块链项目一样,TBIS 在白皮书中虚构了一个光明的未来,承诺其 BAR 代币将有助于访问提供真实服务的平台。

期间该公司至少与 75 名通过现金支付的客户进行了签约,并且可能还有更多使用其它加密货币支付的客户,不法收益约 2100 万美元。

其中至少有 20 万美元进入了 Stollery 的个人银行账户,5 万美元用于还信用卡账单,还有一些并用于非 TBIS 付款(比如夏威夷公寓的账单)。

更重要的是,TBIS 声称遭遇了一次重大的 BAR 黑客攻击,并发行了接替它的第二款 TBAR 代币,同时最初的 BAR 代币仍在交易所交易。

最后,为了提醒广大投资者警惕 2017-2018 年间泛滥的加密代币 ICO 活动,SEC 特地设立了一个虚假示例网站。

当今大部分被指控的欺诈行为,普遍涉及非同质化代币(NFT)项目。然而在法律监管层面上,当局仍在努力追赶。

至于本文的主角 —— TBIS CEO Michael Alan Stollery,其案件将于 11 月进行宣判。按照欺诈罪的最高指控,他可能被判处 20 年的徒刑。

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