被指控洗钱和经营40亿美元比特币交易所的俄罗斯人Vinnik被引渡到美国

2022年08月06日 09:46 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

据CNN报道,据嫌疑人Alexander Vinnik的律师称,这名被指控经营一家价值数十亿美元的加密货币交易所,并涉嫌从各种黑客和勒索计划中获利的俄罗斯国民已被从希腊引渡,正在前往美国的途中。

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美国司法部称,40岁出头的Alexander Vinnik被指控经营一家名为BTC-e的加密货币交易所,据称该交易所与勒索软件团伙、毒贩和身份窃贼做生意。他在美国加州北区法院面临洗钱和在美国经营无证货币服务业务等指控。

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Vinnik的引渡对美国执法官员来说是一个重大胜利,他们曾为获得 Vinnik的拘押权与俄罗斯进行了一场高风险的引渡斗争。

Vinnik在法国的律师Frédéric Bélot周四下午告诉CNN,他的客户正在从希腊雅典飞往美国的飞机上,预计他将在美国加州北区首次出庭。Bélot说,Vinnik坚持他的清白。

Vinnik的引渡表明,在与莫斯科就该问题进行合作的任何微弱希望都已暗淡的时候,美国检察官如何继续追捕高调的俄罗斯网络犯罪嫌疑人。

Vinnik于2017年在希腊被捕,随后被引渡到法国,2020年因洗钱被判处五年监禁。但自2017年以来,Vinnik也在美国被起诉,美国和俄罗斯从希腊提出了对决的引渡请求。

据美国司法部称,2017年关闭的BTC-e在运营期间收到价值超过40亿美元的比特币。

美国财政部在2017年对该加密货币交易所 “故意违反美国反洗钱法”进行了1.1亿美元的民事罚款,并对Vinnik处以1200万美元的罚款。

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