美财政部加大对Tornado Cash等加密混币器的反洗钱打击力度

2022年08月09日 10:33 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

周一上午,美国财政部在一篇新闻稿中谈到了 Tornado Cash 在与加密货币有关的重大黑客事件中所扮演的洗钱角色。比如今年 3 月,Axie Infinity 区块链游戏被盗走了价值 6.25 亿美元的加密资产。联邦调查局追查该事件与 Lazarus Group 有关,而幕后黑手正是利用了 Tornado Cash 的混币器服务来洗白。

作为针对加密混币器的一系列执法行动的最新升级,美国财政部希望严厉打击为黑客提供洗钱服务的此类平台。

主管金融情报与打击恐怖主义的副部长 Brian E.Nelson 在一份声明中指出,Tornado Cash 并未尽到采取足够措施来防止其服务被网络犯罪分子所滥用的义务。

今日被财政部施加制裁的 Tornado Cash,是一款加密混币器的服务提供商。

其被网络犯罪分子用于洗白它们的不法所得,其中就包括针对美国受害者的犯罪得利。

尽管有公开承诺,但 Tornado Cash 一直未能切实做好避免被恶意行为者滥用于洗钱的风控。

财政部将继续积极采取行动,以强力打击犯罪分子和协助它们洗钱的加密货币器服务提供商。

TheVerge 指出,Tornado Cash 是第二个被财政部打击的逃脱了美国金融系统有效管制的加密混币器。

5 月份的时候,财政部将 Blender.io 列入其制裁名单,同时提到它有被 Conti 和 Trickbot 等全球勒索软件团伙所利用。

尽管打着隐私保护的幌子,但加密混币器也常被网络犯罪分子所利用。为逃避监管,Tornado Cash 还将自己设置为一款去中心化金融产品。

这意味着运行该服务的软件代码被散布在以太坊网络上,而不是在某个特定市场区域的服务器上运行。

区块链分析公司 Chainalysis 年初报告称,加密混币器的使用率创下了历史新高,同比增长主要来自与网络犯罪相关的钱包地址的输入交易。

好消息是,随着美国财政部将 Tornado Cash 列入制裁名单,任何美国实体都将被禁止与关联钱包地址开展交易。

不过处罚并不是最终的目的,因为财政部更希望引导该行业做出更积极的改变。

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