荷兰逮捕Tornado Cash混币器开发者 29岁嫌疑男子身份已揭晓

2022年08月13日 13:21 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

早些时候,荷兰财政信息和调查局(FIOD)宣布逮捕了一名涉嫌开发 Tornado Cash 混币器服务的男子。最新消息是,当事人妻子已向 The Block 证实其真实身份(证实了早前的 Twitter 猜测)—— 他就是现年 29 岁的 Alexey Pertsev 。

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Ksenia Malik 表示,俩人于去年 9 月结婚,但她对丈夫被捕一事感到震惊,目前正在与律师合作捞人。

FIOD 于 8 月 10 日在阿姆斯特丹市中心逮捕了 Alexey Pertsev,但 Ksenia Malik 坚称自己丈夫没有做任何违反法律的事情。

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在早前的公告中,FIOD 仅透露逮捕了一名 29 岁的男子,称其涉嫌隐瞒犯罪资金流动和协助洗钱等行为。

传闻称其开发了 Tornado Cash 以太坊加密混币器,以掩盖基于区块链的真实交易动向。

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The Block 曾联系 FIOD,但该机构拒绝就被捕者的身份置评。不过在官方公告中,FIOD 有明确表示“不排除多次批捕”。

原文写道,FIOD 怀疑 Tornado Cash 协助隐匿了大规模的犯罪资金流动,其中就包括一笔被认为与朝鲜有关的黑客组织窃取的资金。

此外调查显示,至少有 10 亿美元的疑似犯罪所得加密货币通过该混币器服务洗白,而 Tornado Cash 幕后人员也从相关交易中赚取了巨额利润。

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【背景资料】

在 FIOD 采取行动前,美国财政部已于 8 月 8 日将 Tornado Cash 和 44 个相关的以太坊 / USDC 钱包列入特别观察名单,其中就包括 Tornado Cash 的智能合约、以及 Tornado Cash 捐赠钱包。

另一方面,Ksenia Malik 被捕一事引发了广大币圈人士的谴责,其中不乏该领域的多位行业高管。

比如 Cinneamhain Ventures 的合伙人 Adam Cochran 就批评道 —— 只因被坏人利用了开源代码,有关部门就这样把一个人关进了监狱,此举在情理上是很难站住脚的。

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