韩国反洗钱机构发现更多与加密货币挂钩的可疑外汇交易

2022年09月22日 20:33 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

韩国金融监管局(FSS)的工作人人员周四表示,他们发现了额外的6.8亿美元的异常外汇交易,这使得自6月以来的"异常"转账总额达到约72亿美元。当局证实,大多数可疑的国外汇款涉及加密货币相关的活动,因为这些交易是从加密货币交易所转到当地公司,然后再发送到国外。

FSS还表示,调查发现,到目前为止有82家公司,包括旅游相关公司和化妆品公司参与了不正常的资金转移。

在宣布这一消息的两个月前,该国的金融监管机构表示,它正在证明34亿美元的异常资金转移,可能与加密货币活动有关,此前韩国最大的两家商业银行--新韩银行和友利银行在6月进行了内部合规检查并发现了一些可疑的外汇转移。

金融监管机构于8月正式启动调查,今天表示,它的目标是在10月前完成对12家当地银行的调查。

根据FSS的数据,在嫌疑案件总数中,72%的资金交易,即51.8亿美元资金被汇往香港,15%(10.9亿美元)汇往日本,5%(3.6亿美元)汇往中国。美元占非正常汇款的81.8%,而日元和港币分别为15.3%和3.1%。

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