央行营业管理部:火币网币行违规开展融资融币业务

2017年01月18日 21:18 次阅读 稿源:和讯网 条评论

1月18日,央行营业管理部相关负责人就比特币交易平台现场检查进展情况对外表示,央行营业管理部与相关部门组成的联合检查组进驻“币行”、“火币网”后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,检查也发现,这些平台均未按照规定建立健全相关反洗钱内控制度。

2017年1月11日,央行北京营管部发布消息进驻“火币网”、“币行”、“比特币中国”等交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部宣布也对比特币中国开展现场检查。

根据公告显示,北京、上海联合检查小组检查内容略有差异。对位于北京的“火币”“币行”的检查包括“交易平台执行外汇管理、反洗钱”等;对位于上海的比特币中国的检查则包括“是否超范围经营,是否未经许可或者无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否涉及市场操纵行为;反洗钱制度落实情况,资金安全隐患”等。

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