美国交易员被控窃取价值200万美元的加密货币

2018年02月18日 21:51 次阅读 稿源:快科技 条评论

芝加哥Consolidated Trading LLC交易公司的数字货币交易员Joseph Kim被指控利用公司资源交易数字货币的时候,盗取了价值200万美元(约合人民币1269万元)的加密货币希望用这些钱来偿还自己所欠的赌债。周四,24岁的Joseph Kim控诉电汇欺诈罪,其中涉及的加密货币领域是由美国芝加哥检察官约翰·劳施(John Lausch)提起的。

访问:

“云通信上云狂欢节”爆款产品低至7.2折,短信低至0.034元/条

9月份,Consolidated公司成立加密货币组织,从事货币交易,同一月,将Kim进入该部门。

根据刑事诉讼内容,Kim曾担任芝加哥公司的债券交易员。根据美国的统计,Kim似乎在他转入新部门后的数周内就已开始了违法活动。

在刚刚加入该单位后的一个周末,Kim将约980美元的莱特币从一个合并账户转移到另外一个与该公司无关的账户,其价值48,000美元。

几天之后,一位主管发现了莱特币转移,并质疑了Kim,他声称他出于安全原因将资金转移到了他的“个人数字钱包”。

当主管向Kim询问有关转让事宜时,Kim一再声称他将莱特币转移到了一个统一钱包,他表示这些钱非常安全。

然而,联邦调查局的代理商搜查了货币兑换记录,并确定莱特币从未转入统一钱包。

11月,一位主管注意到Kim从公司账户中将价值约43.3万(约合人民币275万元)美元的约55个比特币转移到了无法识别的账户。

Kim声称比特币的转移已被“封锁”,并且他已经采取了措施。

检察官指控称Kim实际上已经偷走了比特币,秘密从Consolidated的账户中将约284万(约合人民币1802万元)比特币转化为他控制的个人钱包。

记录显示,Kim后来在同一时间将大约102个比特币,价值超过100万美元(约合人民币634万元),转回到了合并账户。

检察官称,Kim还承认从Consolidated的账户转移比特币来支付其保证金和个人投资。

根据统计,Consolidated能够从Kim的个人账户中收回大约144比特币,价值约140万美元(约合人民币888万元),但该公司仍然从其未能恢复的资金中损失了约603,000美元(约合人民币383万元)。

不仅如此,根据美国联邦检察官办公室透露,Joseph Kim还曾给公司高层发布了一封电子邮件,其中写道:

“直到最后,我仍在试图弥补自己的过错,一旦有了钱就立刻还给你们。我会在自己的余生履行这个承诺。我向你们道歉,我很抱歉背叛你们。”

据悉,美国当地时间2月16日,Kim将在芝加哥地方法官丹尼尔•马丁(Daniel G. Martin)法官面前出庭。

对文章打分

美国交易员被控窃取价值200万美元的加密货币

1 (50%)
已有 条意见

    最新资讯

    加载中...

    今日最热

    加载中...

    热门评论

      Top 10

      招聘


      Advertisment ad adsense googles cpro.baidu.com
      created by ceallan