大量抛售比特币 庞氏骗局PlusToken跑路

2019年08月16日 07:36 次阅读 稿源:TechWeb 条评论

Primitive Ventures创始人Dovey Wan(万卉)呼吁关注比特币庞氏骗局PlusToken案件,出现了大规模抛售比特币的现象。6月29日,PlusToken钱包被曝光跑路,许多投资者投进去的加密货币资产无法提现。PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币,是目前币圈最大的跑路资金盘。

PlusToken创建于2018年6月份左右,承诺以不同的回扣百分比向其四级成员提供高收益的投资回报 。2019年初,PlusToken声称拥有超过1000万会员。

万卉提供了对这些钱包地址追踪的数据,尽管已抓获部分犯罪嫌疑人,但加密货币无法回滚,可能一些拿着钥匙的成员还没有被抓获,因此无法解开钱包。

据报道,近期一个不知名的地址不断向币安交易所转储比特币,已经达到100 枚,而Wan怀疑与该计划有关。

而PeckShield锁定监控PlusToken跑路资产关键地址中,发生资金异动,5,775个比特币被分散转移至若干地址,每个地址存留50—150枚比特币不等。8月14日上午,这部分资金又被进一步切分成10比特币左右的小额。

PeckShield安全人员分析认为,PlusToken正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。

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