丝绸之路毒品交易者承认洗钱指控:涉案金额1900万美元

2019年11月09日 08:33 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

据外媒报道,一名来自俄亥俄州的61岁男子本周承认了洗钱指控,罪名是在暗网中贩卖毒品。他声称这些比特币是他从采矿和贸易中赚来的,但警方并不认同这一说法。执法部门于今年7月宣布逮捕Hugh Brian Haney并指控他洗钱。

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起诉书称,Haney是暗网“丝绸之路”上知名卖家Pharmville的高级会员。据称,他通过在网上出售非法毒品获得了超1900万美元的收入。

2013年底,FBI查获了这家网上黑市并逮捕了其经营者罗斯·乌布利希(Ross Ulbricht),后者后来被判处双重无期徒刑,外加40年不得假释。后来乌布利希两次上诉都以失败告终。

Haney表示,他是通过虚拟货币采矿和合法交易得到了这些比特币。

调查人员则通过使用区块链分析发现并获取Haney的罪证并将其绳之以法。

自7月以来一直被拘留的Haney承认了一项隐瞒洗钱罪和一项涉及金融交易的刑事衍生财产罪,这些指控的最高刑期分别为20年和10年。

明年2月12日,美国地方法官Jed S. Rakoff将对Haney的罪行作出判决。

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